Nuestro Equipo
Vladimir Alvarado
Socio - Especialista en CumplimientoAbogado con Certificación ACAMS como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Activos. Cuenta con experiencia en el diseño de programas de cumplimiento para regulaciones de PLD/FT. Ha trabajado en equipos de cumplimiento y participado en la implementación de políticas y procedimientos de prevención en áreas internas de clientes de los sectores privado y regulado. Además, ha participado en la preparación de informes ante organismos reguladores sobre los deberes de los sujetos obligados en El Salvador y Argentina.
Melissa Portillo
Asesora Legal y CumplimientoAbogada y Notaria Pública, especializada en PLD y riesgos relacionados, Especialista ACAMS con más de seis años de experiencia en consultoría enfocada en el diseño, implementación, gestión y monitoreo de programas integrales de cumplimiento en las áreas de PLD/FT, brindando servicios de asesoría estratégica orientados a fortalecer los controles internos y garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios aplicables.
Fernando Méndez
Analista de CumplimientoAnalista de Cumplimiento con cuatro años de experiencia en el desarrollo de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero para empresas de los sectores de PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales), inmobiliario, industrial e importación, armonizando estándares internacionales con el marco regulatorio local, con manejo de programas especializados para identificación biométrica y procesos de monitoreo.
Oseas de Paz
Analista Legal de CumplimientoAbogado con experiencia en el desarrollo, implementación y monitoreo de programas de PLD como Analista de Cumplimiento para entidades en diversos sectores, así como en el proceso de registro ante organismos reguladores, documentación e interacción con contrapartes, e implementación y presentación anual de informes regulatorios.
Lisbeth Galdámez
Gestión de Información FinancieraContadora, con un fuerte compromiso con el desarrollo económico y la creación de valor dentro de las organizaciones. Cuenta con experiencia en la gestión e informes de información financiera, sistemas de registro, y contribuye a analizar factores relacionados con diversas actividades económicas, documentando el origen de fondos y demostrando la consistencia del perfil de riesgo para prevenir prácticas ilícitas y delitos fiscales.
